2024年11月20日，深圳市路維光電股份有限公司發布公告稱，公司基于審慎性原則，綜合考慮募集資金投資項目的實施進度、資金使用情況等因素影響，擬在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規模都不發生變更的情況下，將“路維光電研發中心建設項目”達到預定可使用狀態時間由2024年12月延期至2025年12月。

    “路維光電研發中心建設項目”擬投資總額和擬使用募集資金金額均為3,446.95萬元， 截至2024年9月30日募集資金累計投入金額 1,391.30 萬元， 累計投入比例 40.36% 。

    本次部分募投項目延期的原因

    目前公司已與“路維光電研發中心建設項目”涉及的定制化設備供應商簽訂合同，但由于設備定制化程度較高，設備訂購周期較長，因而公司擬對該項目進行延期，計劃延期至2025年12月。

    “路維光電研發中心建設項目”雖然已在前期經過了充分的可行性論證，但前期因不可抗力因素及國內外經濟環境波動的持續影響，在實施項目的過程中相對謹慎。一方面，公司在產線配置不斷完善的情況下，部分研發項目可借用產線設備進行研究開發，同時公司通過與高校實驗室合作，可滿足部分研發設備的需求，因此公司對該項目的設備選型進行了優化和調整；另一方面，公司根據下游市場變化適時調整項目實施進度；此外，公司對該項目最初計劃實施的場地進行了評估和重新規劃，并根據實際項目建設需求對場地設計與施工提出了更高要求。

    公司董事會和管理層積極推進項目相關工作，并結合實際需要，審慎規劃募集資金的使用，堅持以高標準推進項目建設，對研發中心建設項目的整體規劃和實施步驟進行優化，嚴格把控研發設備與軟件的采購進度。

    對募投項目的重新論證

    根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，“超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%，科創公司應當重新對該募投項目的可行性、預計收益等進行論證，決定是否繼續實施該項目。”鑒于上述情況，公司對“路維光電研發中心建設項目”的重新論證，具體情況如下：

    隨著人工智能AI技術、5G/6G通訊、自動駕駛、微顯示等新興技術的發展及在各應用場景中的深度融合，智能手機、近眼顯示、人工智能、自動駕駛、綠色能源等諸多新技術、新產品，為平板顯示和半導體行業等電子元器件相關行業帶來巨大的市場空間，推動掩膜版行業的發展；依托國內制造業快速發展以及巨大的消費市場和勞動力人口優勢，全球掩膜版下游應用行業的主要市場將加快向國內轉移，世界市場份額正在不斷向國內集中。隨著下游平板顯示、半導體等產業的快速發展，掩膜版市場需求持續旺盛。

    掩膜版是下游微電子制造過程中轉移圖形的基準和藍本，作用是將設計者的電路圖形通過曝光的方式轉移到下游行業的基板或晶圓上，從而實現批量化生產。掩膜版是連接工業設計和工藝制造的關鍵，其精度和質量水平會對下游產品的品質、良率具有決定性影響。掩膜版生產制造屬于超高精密光學加工范疇，涵蓋了版圖設計與處理、光阻涂布、精密光刻與制程、檢測與分析、缺陷控制、潔凈環境控制等工藝技術，涉及固體物理、化學、幾何光學、激光、微電子、機械等多個學科領域，具有非常高的技術門檻，要求掩膜版企業在設計開發、生產制造、品質管控、分析與模擬等環節具備深厚的研發水平與技術積累。當前，掩膜版國產自給的比例還比較低，尤其是在高端掩膜版仍嚴重依賴進口，國產替代的空間很大。此外，越來越多的下游企業對掩膜版的國產化率也提出了要求，為國內掩膜版企業進入提供了機會和條件。

    公司作為國內掩膜版行業的重要參與者，已具有G2.5-G11全世代掩膜版生產能力，全面配套平板顯示廠商各世代產線。在半導體領域公司實現了180nm及以上制程節點半導體掩膜版量產，并掌握了150nm/130nm制程節點半導體掩膜版制造核心技術，可以滿足國內先進半導體封裝和半導體器件等應用需求。公司在G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色調掩膜版和光阻涂布等產品和技術方面，打破了國外廠商的長期壟斷，對于推動我國平板顯示行業和半導體行業關鍵材料的國產化進程、逐步實現進口替代具有重要意義。

    公司在多年技術積累的基礎上對掩膜版產品進行了不斷的自主創新和技術研發，研發的主要方向包括產品創新、新型工藝技術開發與能力提升、設備開發及應用等。公司持續進行研發投入，2024年1-9月研發投入達2,816.40萬元，同比增長12.46%，占營業收入比例為4.67%；截至2024年9月末，公司研發人員55人，研發人員占比16.77%；截至2024年9月末，公司現行有效發明專利15項，實用新型專利89項，軟件著作權25項。以科技創新為要義，以高質量發展為目標，公司在核心業務領域公司不斷完善技術布局，加快研發成果轉化。

    “路維光電研發中心建設項目”系研發類項目，因而無法單獨核算經濟收益。

    綜上，公司認為繼續實施“路維光電研發中心建設項目”符合公司整體戰略規劃，具備投資的必要性與可行性，并且對該項目的募集資金后續使用已有較明確的計劃，同時，公司也將密切關注宏觀經濟與相關政策的變化，并結合公司實際情況對該項目的實施進度進行緊密合理安排，審慎逐步地投入。公司擬將“路維光電研發中心建設項目”達到預定可使用狀態日期調整為2025年12月。

    募投項目延期對公司的影響

    本次部分募投項目擬延期事項是根據“路維光電研發中心建設項目”的實際實施情況作出的謹慎決定，本次延期未改變項目建設的內容、投資總額及實施主體，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。從長遠來看，本次調整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助于公司業務整體規劃及長遠健康發展。